公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-003



证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源



无锡红光微电子股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡红光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月8日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由王福泉董事长主持，监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



公告编号：2017-003



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



预计交易



关联交易对象名称 关联关系 关联交易性质 定价依据



金额



无锡市玉祁红光电 受同一股东王福泉控 划片加工 2,000,000 按照市场



子有限公司 制的公司 价格定价



无锡市蓝箭电子器 公司持股 5%以上股东 采购塑料管 2,000,000 按照市场



材厂 魏丽娟所控股的公司 价格定价



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事



王福泉、魏丽娟回避表决。



（八）审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议通过《关于补充确认关联方为公司向无锡市禾裕科技小额贷款有限公司贷款提供连带责任保证担保构成关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



无锡市玉祁红光电子有限公司、王福泉、魏丽娟为公司向无锡市 公告编号：2017-003



禾裕科技小额贷款有限公司贷款353万元提供连带责任保证担保。无



锡……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。