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公告日期：2016-09-05
公告编号：2016-023
证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源
无锡红光微电子股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
无锡红光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第一次会议于 2016 年 9 月 5 日在公司会议室召开。公司现有董事
5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事王福泉先生主持，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案：
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
经全体董事一致同意，选举王福泉先生为公司第二届董事会董事
长，任期三年。
同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 ；
董事会审议通过聘任王福泉先生为公司总经理，任期三年， 简历
见附件。
同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 ；
经王福泉提名， 董事会审议通过聘任任耀进、陶光亮为公司副总
经理，任期三年，简历见附件。
同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公告编号：2016-023
(四) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
经王福泉提名，董事会审议通过聘任陈璐女士为公司财务总监，
任期三年，简历见附件。
同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》 。
特此公告。
无锡红光微电子股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 5 日
公告编号：2016-023
附件：
1、王福泉，男， 1964 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
工商管理硕士（MBA）,高级经济师。1983 年 8 月至 1990 年 12 月任
无锡玉祁晶体管厂项目经理；1991 年 1 月至 1997 年 4 月任无锡市玉
祁电讯电子器材厂长； 1997 年 5 月至 2014 年 4 月任玉祁红光执行董
事、总经理； 2014 年 4 月至今任玉祁红光执行董事； 2001 年 12 月至
2013 年 9 月任有限公司执行董事、总经理；2013 年 9 月至今任股份
公司董事长、总经理，任期三年。
2、任耀进，男， 1958 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1976 年 7 月毕业于无锡市玉祁中学，获高中学历；1998
年 7 月毕业于无锡市广播电视大学工商管理专业， 获大专学历。 1976
年 8 月至 1992 年 12 月先后任无锡市玉祁蓉新电讯电器设备厂生产线
职员、供应科科长、销售科科长；1993 年 1 月至 1997 年 4 月任无锡
玉祁电讯电子器材厂副厂长；1997 年 4 月至 2002 年 12 月任玉祁红
光副总经理； 2003 年 1 月至 2013 年 9 月任有限公司副总经理； 2013
年 9 月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。
3、陶光亮，男， 1962 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
大专学历。 1982 年 7 月毕业于扬州技工学校电子专业，获中专学历；
1989 年 10 月毕业于扬州市职工大学微机专业，获大专学历。 1982 年
8 月至 1998 年 7 月任中美合资扬州晶来电子有限公司（晶来集团成
员企业）技术人员；1998 年 7 月至 1999 年 8 月任中美合资扬州晶来
电子有限公司总裁助理；1999 年 8 月至 2001 年 5 月任扬州晶来集团
公告编号：2016-023
副总经理、中美合资扬州晶来电子有限公司副总裁；2001 年 5 月至
2002 年 9 月任中日合资扬州晶新微电子有限公司（晶来集团成员企
业）副总经理； 2002 年 9 月至 2003 年 10 月任扬州晶来集团总经理、
中美合资扬州晶来电子有限公司总裁；2003 年 10 月至 2004 年 10 月
任扬州晶来集团董事长、总经理；中美合资扬州晶来电子有限公 司
董事长、总经理；2004 年 11 月至 2008 年 5 月任任扬州四通电光源
有限公司（晶来集团成员企业）质量管理人员；2008 年 5 月至 2013
年 9 月任有限公司副总经理；2013 年 9 月至今任股份公司董事、副
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
