公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-033

证券代码：831030 证券简称：卓华信息 主办券商：国融证券
北京卓华信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-033

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831030 卓华信息 2021 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。
（二）审议《关于更正 2020 年年度报告及摘要、2021 年半年度报告》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。
（三）审议《关于转让全资子公司中软恒信（北京）科技有限公司 100%股权》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；


公告编号：2021-033

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

5.办理登记手续，现场登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 11 日 13:30-14:00

（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李从容；联系地址：北京市海淀区中关村软件园
二期华胜天成科研楼三层；邮政编码：100093；联系电话：010-56176200；
传真：010-56176209。
（二）会议费用：会议为期 0……
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