公告日期:2021-08-30
公告编号:2021-029
证券代码:831030 证券简称:卓华信息 主办券商:国融证券
北京卓华信息技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:通讯形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席白春阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事白春阳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京卓华信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的各项规定,结合 2021 年上半年实际经营情况,公司编制了《北
公告编号:2021-029
京卓华信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告》,报告详情参见公司于 2021
年 8 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京卓华信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京卓华信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告更正》议
案
1.议案内容:
本公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上发布了《2020 年半年度报告》(公告编号2020-043),由于公告编制有误,公司对《2020 年半年度报告》进行更正,更正
后的报告详见 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2020
年半年度报告》(更正后)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《北京卓华信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
北京卓华信息技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。