公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-009

证券代码：831030 证券简称：卓华信息 主办券商：国融证券
北京卓华信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831030 卓华信息 2021 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所张继军、杨阳律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

根据股转公司相关要求，公司董事会编制了《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。


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（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。
（五）审议《关于 2020 年度利润分配》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。
（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告 》（公告编号：2021-010……
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