公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-007



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第三届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席白春阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



监事白春阳、乔补来因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的

规定，本着对企业、股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务



公告编号：2021-007



情况及公司管理制度的落实情况进行了监督检查，认真履行了监事会的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据股转公司信息相关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2020 年度，公司受新冠疫情及经济大环境等原因的影响，加之公司经营战略仍在调整中，因此导致未能完成预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了[和信审字【2021】第 000260]标准无保留意见的《审计报告》。公司根据实际经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-007



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：



经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司亏损46,658,695.46元。根据公司法和公司章程规定， 2020 年度亏损，则无须计提法定公积金。2020年亏损金额为 46,658,695.46 元人民币，加以前年度未分配利润-121,110,167.40元人民币，至 2020 年末累计可供股东分配利润为-168,433,985.05 元人民币。

结合公司的财务状况、现金流量、公司经营发展现状及规划，2020 年度无法进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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