公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-037

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：湖北银丰棉花股份有限公司

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：杨雄

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任王永祥先生为公司副总经

公告编号：2023-037

理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王永祥先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十五次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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