公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-033

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北银丰棉花股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数90,434,264 股，占公司有表决权股份总数的 63.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-033

4.公司高级管理人员杨志雄、王建远、代恒出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2023-032。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,624,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.67%；反对股数 23,809,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《湖北银丰棉花股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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