公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-092

证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券
北京兴致体育股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：李建光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提议黄翔先生为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司董事金姜赟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。
公司董事会提名黄翔先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。黄翔先生不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-092

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 17 日召开 2020 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京兴致体育股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

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