公告日期：2020-10-26

公告编号：2020-085

证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券
北京兴致体育股份有限公司

关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-085

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831027 兴致体育 2020 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途》

因实际经营需要，公司拟对募集资金用途进行调整，具体内容详见公司于
2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京兴致体育股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记

公告编号：2020-085

（二）登记时间：2020 年 11 月 9 日

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：董事会秘书：吕茵茵；联系电话：13521396136；电子邮
箱：wslyy77@163.com；地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A
座 5 层。
（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京兴致体育股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司董事会
2020 年 10 月 26 日

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