公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-016



证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券

北京兴致体育股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 9:00。



预计会期 0.5 天。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股



公告编号：2021-016



权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 831027 兴致体育 2021 年 5 月 7 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的北京金杜律师事务所孙及、贾潇寒律师。

（七）会议地点



北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 层。



二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020

年度工作情况。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以

汇报。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度报告及年度报告摘要

予以汇报。

（四）审议《公司 2020 年度财务审计报告》



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2020 年度的《审计

报告》，现将《审计报告》提交股东大会。





公告编号：2021-016



（五）审议《公司 2020 年度财务决算报告》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇

报。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配方案》



根据中兴财光华（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2020 年度净利

润为-4,809,209.14 元，考虑到公司 2021 年度的发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《公司 2021 年度财务预算方案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇

报。

（八）审议《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》



详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》



为提高公司的资金使用效率和整体收益，公司拟利用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品以进行现金管理，利用闲置自有资金投资于理财产品以进行现金管理。公司根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体……
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