公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-015



证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券

北京兴致体育股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场通讯相结合



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以书面方式发出



5.会议主持人：刘頔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-015



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度报告及年度报告摘要

予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2020 年度的《审计

报告》，现将《审计报告》提交监事会。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇

报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据中兴财光华（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2020 年度净利



公告编号：2021-015



润为-4,809,209.14 元，考虑到公司 2021 年度的发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇

报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》



北京兴致体育股份有限公司

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