公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-063

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：长江证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城 3 栋 1806 室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何文钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集在程序上及内容上均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数116,744,940 股，占公司有表决权股份总数的 70.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-063

4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄寅利先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事吴惠玲女士因个人原因辞去董事职务，已向公司提交了书面辞职报告，吴惠玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东会选举黄寅利先生为公司第三届董事会董事，任期为本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 116,744,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名彭伟文先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事会主席孙景红女士因个人原因辞去监事会监事、监事会主席职务，已向公司提交了书面辞职报告，孙景红女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东会提名彭伟文先生为公司第三届监事会监事，任期为本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 116,744,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。


公告编号：2020-063

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄寅 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第六次临 审议通过
利 3 日 时股东大会

彭伟 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第六次临 审议通过
文 3 日 时股东大会

吴惠 董事 离职 2020 年 8 月 2020 年第六次临 审议通过
玲 3 日 时股东大会

孙景 监事 离职 2020 年 8 月 2020 年第六次临 审议通过
红 3 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2020 年第六次……
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