公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-055

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票，董事会根据本次董事会决议提请召开股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-055

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831025 万兴隆 2024 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道天安数码城六期 1 座 1507 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于对外借款暨关联交易的议案》

公司的参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”），因经营发展发展需求，补充现金流，特申请向股东双方同比例借款 1655万元（实际借款金额不超审议金额），即向佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
借款 810 万元，借款将在 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日前分批次借出，
借款期限自签订借款合同起 24 个月，借款利率为 4.35%。富龙环保大股东东江环保及我公司经过沟通协商，决定同比例借款，保证其有资金进行后续经营，以提高其的偿债能力。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何杰钊、黄寅利、张博。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-055

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 7 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安南海数码城六期 1 座 1507
室会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘少虹；联系电话：0757-8……
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