公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-048

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6
栋 1 座 1507 室会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以微信方式发出
5.会议主持人：何杰钊先生

6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于对外借款展期暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年 10 月 7 日，佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴

公告编号：2024-048

隆”）2023 年第四次临时股东大会审议并通过《关于对外借款暨关联交易的议案》（公告编号：2023-033），公司的参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”），因经营发展发展需求，特申请向股东双方同比例借款 800万元，即向佛山市万兴隆环境资源股份有限公司借款 392 万元，期限为 12 个月，借款利率为 4.35%。

2024 年 9 月 25 日，公司收到富龙环保提交的《延期还款申请》，申请将 392
万本金借款期限延至 2027 年 9 月 30 日,借款利率为 4.35%。

2.回避表决情况

董事何杰钊、黄寅利、张博回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审
议《关于对外借款展期暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月
26 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》公告编号：2024-047。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第十一次会议文件》

公告编号：2024-048

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。