公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-032

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6
栋 1 座 1507 室会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：何杰钊先生

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐军波因出差缺席，委托董事潘少虹代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》


公告编号：2024-032

1.议案内容：

根据公司业务发展方向，经营范围拟增加“金属材料销售”；有色金属合金销售；并修改公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

具体修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的经营
经营范围：再生资源加工；再生资源 范围：金属材料销售；有色金属合金 销售；再生资源回收（除生产性废旧 销售；再生资源加工；再生资源销售； 金属）；货物进出口；技术进出口；生 再生资源回收（除生产性废旧金属）； 产性废旧金属回收；变压器、整流器 货物进出口；技术进出口；生产性废 和电感器制造；企业总部管理；以自 旧金属回收；变压器、整流器和电感 有资金从事投资活动；环境保护专用 器制造；企业总部管理；以自有资金 设备制造；固体废物治理；非金属废 从事投资活动；环境保护专用设备制 料和碎屑加工处理；资源再生利用技 造；固体废物治理；非金属废料和碎 术研发；水污染治理；环境应急治理 屑加工处理；资源再生利用技术研发； 服务；污水处理及其再生利用；水环 水污染治理；环境应急治理服务；污 境污染防治服务；环境保护监测；大 水处理及其再生利用；水环境污染防 气污染治理；土壤污染治理与修复服 治服务；环境保护监测；大气污染治 务；技术服务、技术开发、技术咨询、 理；土壤污染治理与修复服务；技术 技术交流、技术转让、技术推广；环 服务、技术开发、技术咨询、技术交 保咨询服务；节能管理服务；机械设 流、技术转让、技术推广；环保咨询 备销售。（除依法须经批准的项目外， 服务；节能管理服务；机械设备销售。 凭营业执照依法自主开展经营活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-032

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第三次临
时股东大会，审议董事会提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目……
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