公告日期：2024-04-26

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831025 万兴隆 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德和衡（佛山）律师事务所指派两位律师现场见证。
（七）会议地点

佛山市南海区桂城简平路 1 号天安南海数码新城 6 栋 1 座 1507 室会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2023 年公司的经营情况组织编写了《2023 年度董事会工作
报告》，并提请股东大会审议。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营情况
及监事会日常工作进行了总结与回顾，并明确了 2024 年度监事会的工作重点。（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会组织编写了《2023 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据 2023 年的财务情况制定了《2023 年度财务决算报告》，并
提请股东大会审议。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会根据 2023 年的财务预计情况制定了《2024 年度财务预算报告》，
并提请股东大会审议。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配>的议案》

由于公司经审计的 2023 年度财务报告结果为亏损，为了公司的持续发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。
（七）审议《关于<2023 年度资金占用专项报告>的议案》

2023 年度财务报告审计机构北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司资金使用情况出具了《万兴隆 2023 年度资金占用专项报告》，报告期内，未发生控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情形。
（八）审议《关于计提资产减值准备的议案》

公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）对持有联营企业佛山市富龙环保科技有限公司 49%长期股权投资进行减值测算，中京民信出具《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试涉及的佛山市富龙环保科技有限公司 49%股权可收回金额资产评估报告》【京信评报字（2024）第 209 号】。报告中对公司持有的 49%股权可收回金额在评估基
准日 2023 年 12 月 31 日下，价值为 7227.49 万元,公司对评估确定的可收回金额
低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，本期计提减值准备21229029.32 元。
（九）审议《关于签订<合作经营协议>暨关联交易的议案》

佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）经营已出现大额亏损，为了改善佛山市富龙环保科技有限公司的经营困境，在符合富龙环保国资控股、公司章程、股东会和董事会相关制度的前提下，万兴隆充分发挥小股东担当，利用自身优势助力富龙环保走出当前困境。

富龙环保决定就经营管理事项与万兴隆团队开展合作，且万兴隆同意采用责
任……
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