公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6
栋 1 座 1507 室会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以微信、电话方
式发出

5.会议主持人：何杰钊先生

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任彭丽涛女士为公司财务总监的议案》


公告编号：2024-001

1.议案内容：

因公司原财务负责人胡晓玲女士因个人原因辞去公司财务总监一职，根据 公司董事、总经理潘少虹女士提名，公司拟聘任彭丽涛女士为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄寅利先生为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟聘任黄寅利先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第四次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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