公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-023

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范桂萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,302,300 股，
占公司有表决权股份总数的 74.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王汉卿、宋磊因公务安排原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司营业期限并拟修订公司章程的议案》 ；
1.议案内容：


公告编号：2020-023

因公司营业期限即将到期，公司营业期限发生变化对公司现行章程进行如下修改：《公
司章程》第一章第六条：“公司营业期限为 2011 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 26 日。”

拟修改为：

《公司章程》第一章第六条：“公司营业期限为永久存续的股份有限公司。”
2.表决结果

同意股数 10,302,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过了《关于补充确认并预计使用自有闲置资金投资理财产品的议案》 ；
1.议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认并预计使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-022）。
2.表决结果

同意股数 10,302,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《郑州三和视讯技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。