公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-004

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范桂萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,302,300 股，占
公司有表决权股份总数的 74.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：


公告编号：2024-004

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,302,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

郑州三和视讯技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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