公告日期：2022-05-12

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日



2.会议召开地点：郑州高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范桂萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,417,500 股，占

公司有表决权股份总数的 60.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事宋磊、王汉卿因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》





1、议案内容



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。



2、议案表决结果：



同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2021 年董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年

度董事会的工作作出规划。



2、议案表决结果：



同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2021 年总经理工作报告的议案》



1、议案内容



公司总经理郑玉彬先生汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度的工作作出规划。

2、议案表决结果：



同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





1、议案内容



经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂

牌公司合并报表未分配利润为 2,325,391.47 元，母公司未分配利润为 2,325,391.47 元,考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2021 年度利润暂不分配不转增。



2、议案表决结果：



同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2021 年财务决算报告的议案》


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。