公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-022

证券代码：831017 证券简称：星月股份 主办券商：长江证券



吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司



第四届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月21日以书面方式发出

5.会议主持人：刘扬

6.会议列席人员：全体监事人员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2018年8月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企



公告编号：2018-022

业股份转让系统终止挂牌的公告》，（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

拟对《公司章程》做出如下修改：

增加第十三章 附则



第二百一十四条 争端解决机制



公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，应提交公司所在地有管辖权的人民法院进行裁决。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-022

不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第十次会议决议》



吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会


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