公告日期：2018-04-19

证券代码：831017 证券简称：星月股份 主办券商：长江证券



吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日9时00分



结束时间：2018年5月10日15时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场召开方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2018年5月 4 日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.吉林吉人卓识律师事务所



(七)会议地点：吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1. 审议《2017年度监事会工作报告》



2. 审议《2017年度董事会工作报告》



3. 审议《2017年年度报告及摘要》



4. 审议《2017年度财务决算报告》



5. 审议《2018年度财务预算报告》



6. 审议《2017年度利润分配方案》



7. 审议《利润分配制度》



8. 审议《承诺管理制度》



9. 审议《信息披露事务管理制度》



10. 审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



审计机构的议案》



11. 审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书股东账户卡和代理人身份证。3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月 10日8时00分



(三)登记地点:



吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：吉林省长春市经济技术开发区洋浦大街555号



联系电话：0431-88491069



联系人：关宇



(二)会议费用：参加会议的所有股东费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第四届董事会八次会议决议》



《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。



吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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