公告日期：2023-04-06

证券代码：831014 证券简称：海联捷讯 主办券商：中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技
园 5 号楼 7 层 701 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈春丽

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，
任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

陈春丽女士简历如下：

陈春丽，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
1991 年 7 月至 1993 年 9 月任新疆自治区气象局计算机室助理工程师；1993 年
10 月至 1995 年 4 月任新疆金魁电脑有限公司部门经理；1995 年 5 月至 1997 年
6 月任香港佳盈电脑公司工程师；1997 年 7 月至 1998 年 3 月任香港威发通信有
限公司部门经理；1998 年 4 月至 1999 年 11 月任广州捷讯通信技术有限公司部
门经理；1999 年 12 月至 2004 年 2 月任海联讯信息网络科技（深圳）有限公司
部门总监；2004 年 3 月至 2014 年 3 月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司（公
司股改的前身）总经理；2014 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

陈春丽女士不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份 1816.70 万股，占公司股本的 55.05%，为公司的控股股东、实际控制人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

孙岩女士简历如下：

孙岩，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
1996 年 7 月至 2008 年 11 月任北京邮电大学讲师；2008 年 12 月至 2014 年 11 月
任北京邮电大学副教授；2014 年 12 月至今任北京邮电大学教授；2019 年 3 月至
2022 年 5 月 18 日任武汉当代爱学人工智能大数据研究院有限公司董事；2020 年
12 月至今，任公司董事。

孙岩女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名关莹莹女士继续担任公司第四届董事会董事议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名关莹莹女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

关莹莹女士简历如下：

关莹莹，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004
年 11 月至 2012 年 8 月任广东志达纺织装饰有限……
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