公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-043



证券代码：831011 证券简称：三友创美 主办券商：中原证券



北京三友创美饲料科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：佟光辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，



持有表决权的股份19,889,360股，占公司股份总数的92.92%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向宁波银行北京分行借款的议案》;



公告编号：2017-043



1.议案内容：



由公司现有董事、总经理周咏女士以个人房产作为抵押担保，向宁波银行北京分行申请不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币借款，以协议签订时开始计算，期限壹年；所筹款项仅用于公司日常经营。



公司向提供担保房产的股东，按房产涵盖借款金额 3%的比率支付担



保费用。



2.议案表决结果：



同意股数 4,301,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



关联股东周咏，一致行动人佟光辉、张晋生回避表决。



(二)审议通过《关于公司购买佟光辉名下车辆的议案》;



1.议案内容：



公司拟以不高于570，000元的价格购入佟光辉名下宝马X5车辆



1台，作为公司的商务接待用车，最终成交价以市场评估价为准。



2.议案表决结果：



同意股数 4,301,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



关联股东佟光辉，一致行动人周咏、张晋生回避表决。



公告编号：2017-043



(三)审议通过《关于公司向股东石宝贵个人借款的议案》。



1.议案内容：



公司根据2018年度预计日常经营需要，拟向股东石宝贵个人借



入短期借款不超过二百万元，年息10%，借款期限壹年。



2.议案表决结果：



同意股数19,322,820股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



关联股东石宝贵回避表决。



三、备查文件目录



（一）《北京三友创美饲料科技股份有限公司2017年第四次临时股



东大会决议》。



北京三友创美饲料科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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