公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-040



证券代码：831011 证券简称：三友创美 主办券商：中原证券



北京三友创美饲料科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年12月12日下午13:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月2日以电话形式发出，会议由董事长佟光辉先生主持。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事会成员石宝贵、李印庆、郑伟列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司向宁波银行北京分行借款的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：由公司现有董事、总经理周咏女士以个人房产作为抵押担保，公司向宁波银行北京分行申请不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币借款，以协议签订时开始计算，期限壹年；所筹款项仅用于公司日常经营。公司向提供担保房产的股东，按房产涵盖借款金额 3%的比率支付担保费用。



公告编号：2017-040



表决情况：无关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。



回避情况：关联董事周咏，一致行动人佟光辉、张晋生回避表决。



（二）审议通过《关于公司购买佟光辉名下车辆的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司拟以不高于570,000元的价格购入佟光辉名下宝



马X5车辆1 台，作为公司的商务接待用车，最终成交价以市场评估



价为准。



表决情况：无关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。



回避情况：关联董事佟光辉，一致行动人周咏、张晋生回避表决。



（三）审议通过《关于公司向股东石宝贵个人借款的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司根据2018年度预计日常经营需要，拟向股东石



宝贵个人借入短期借款不超过二百万元人民币，年息10%，借款期限



壹年。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司定于2017年12月28日召开公司2017年第四次



临时股东大会。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。



公告编号：2017-040



特此公告。



北京三友创美饲料科技股份有限公司



董 事 会



2017年12月13日




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