公告日期：2017-05-23

证券代码：831011 证券简称：三友创美 主办券商：中原证券



北京三友创美饲料科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月8日上午9：00



结束时间：2017年6月8日上午12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事5人：佟光辉，张晋生，周咏，马月华，朱献伟。



监事3人:石宝贵，李印庆，郑伟。高管4人：周咏,总经理；张晋生，



副总经理；马月华,财务总监；朱献伟，董事会秘书、信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京三友创美饲料科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于北京三友创美饲料科技股份有限公司向股东



佟光辉个人借款的议案》；



议案内容：公司根据2017年度日常经营需要，股东佟光辉先生



向公司提供无息短期借款四百二十万元，借款期限不超三个月；



（二）审议《关于北京三友创美饲料科技股份有限公司由



股东提供保证担保、抵押担保向浦发银行酒仙桥支行借款的议案》；议案内容：公司拟向上海浦东发展银行酒仙桥支行申请综合授信额度不超过陆佰万元（含陆佰万元）人民币，授信期限为贰年，授信方式为佟光辉及其配偶、张晋生及其配偶、周咏及其配偶提供保证，周咏提供房产抵押担保；



（三）审议《关于北京三友创美饲料科技股份有限公司由股东提供反担保，中关村融资担保有限公司提供担保，向招商银行北京金融街支行和北京银行中关村海淀园支行借款的议案》；



议案内容：公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，三人分别以个人自有房产各一套提供反担保，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请借款不超过壹仟万（含壹仟万元）人民币担保，以协议签订时计算，期限贰年；为公司向北京银行中关村海淀园支行申请借款不超过叁佰万（含叁佰万元）人民币担保，以协议签订时计算，期限贰年；所筹款项仅用于公司日常经营。



（四）审议《关于修改北京三友创美饲料科技股份有限公司章程的议案》。



议案内容：



公司原章程：“第七十二条下列事项由股东大会以普通决议通 过：



（一）董事会和监事会的工作报告；



（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；



（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；



（四）公司年度预算方案、决算方案；



（五）公司年度报告；



（六）公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。”



修改为：“第七十二条下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；



（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；



（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；



（四）公司年度预算方案、决算方案；



(五)公司年度报告；



（六）公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（七）公司在1年内单次筹资金额超过上一年度经审计资产总额



的30%或累计筹资金额超过上一年度经审计总资产的50%；



（八）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。”



公司原章程：“董事会……
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