公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-019



证券代码：831011 证券简称：三友创美 主办券商：中原证券



北京三友创美饲料科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年4月18日在公司会议室召开，会议由佟光辉主持。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事会成员石宝贵、李印庆、郑伟列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举佟光辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董 公告编号：2017-019



事长提名，聘任周咏女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，聘任张晋生先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任马月华女士任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任朱献伟担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-019



三、备查文件



1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



特此公告



北京三友创美饲料科技股份有限公司



董 事会



2017年4月19日




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