公告日期：2017-04-07

证券代码：831011 证券简称：三友创美 主办券商：中原证券



北京三友创美饲料科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



根据2017年度日常经营需要，公司拟向上海浦东发展银行酒仙



桥支行申请综合授信额度不超过壹仟万元（含壹仟万元）人民币，授信期限为一年，其中不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币为保证担保借款，授信方式为佟光辉先生及其配偶王家璇女士提供保证；另外不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币为抵押担保借款，授信方式为佟光辉先生、周咏女士提供个人房产为抵押物为公司借款提供担保，所筹款项仅用于公司日常经营。



根据2017年度日常经营需要，公司现有董事、董事长佟光辉先



生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，三人以个人房产抵押，通过北京中关村科技融资担保有限公司，为公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请借款不超过壹仟伍佰万（含壹仟伍佰万元）人民币担保，以协议签订时计算，期限壹年，所筹款项仅用于公司日常经营。



(二)关联方关系概述



佟光辉先生为公司股东、董事、董事长；张晋生先生为公司股东、董事、副总经理；周咏女士为公司股东、董事、总经理。



(三)表决和审议情况



该议案已由第一届董事会第十七次会议审议，公司关联董事佟光辉先生、张晋生先生、周咏女士回避表决。需提请股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京市海淀区交大东路



王家璇 19号院1号楼2门201 - -



号



北京市海淀区交大东路



佟光辉 19号院1号楼2门201 - -



号



周咏 北京市丰台区枫竹苑北 - -



路7楼3单元401



北京市顺义区马坡新城



张晋生 泰和宜园8号楼2门302 - -



室



(二)关联关系



佟光辉先生为公司股东、董事、董事长，持有公司股份7,726,560



股，持股比例36.0978%；张晋生先生为公司股东、董事、副总经理，



持有公司股份4,739,000股，持股比例22.1402%；周咏女士为公司



股东、董事、总经理，持有公司股份3,522,200股，持股比例



16.4554%。佟光辉先生和王家璇女士互为夫妻关系。



三、交易协议的主要内容



公司根据2017年度日常经营需要，公司拟向上海浦东发展银行酒



仙桥支行申请综合授信额度不超过壹仟万元（含壹仟万元）人民币，授信期限为一年，其中不超过伍佰万元（含伍佰万元）为保证担保借款，授信方式为佟光辉先生及其配偶王家璇女士提供保证；另外不超过伍佰万元（含伍佰万元）为抵押担保借款，授信方式为佟光辉先生、周咏女士提供个人房产为抵押物为公司借款提供担保，所筹款项仅用于公司日常经营。



公司根据2017年度日常经营需要，公司现有董事、董事长佟光辉



先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，三人以个人房产抵押，通过北京中关村科技融资担保有限公司，为公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请借款不超过壹仟伍佰万（含壹仟伍佰万元）人民币担保，以协议签订时计算，期限壹年，所筹款项仅用于公司日常经营。



四、定价依据及公允性



(一……
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