公告日期：2020-06-01

证券代码：831007 证券简称：汉咏股份 主办券商：华英证券
无锡汉咏科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王茂坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公
司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,073,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.6326%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事郑永晖、张浩、刘涛因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邝燕喜、冯玉凤因公务缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
总经理王茂坚、财务经理王文娟列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务报告》的议案
1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2019 年年报告及年度报告摘要的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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