公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-013



证券代码：831007 证券简称：ST 汉咏 主办券商：国联证券



无锡汉咏科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：郑永晖

5.会议主持人：郑永晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数36,950,000股，占公司有表决权股份总数的 90.7862%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司更换会计事务所》议案

1.议案内容：



公司原聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），因聘请合同约定的



公告编号：2019-013



审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）为 2019 年度的审计机构，担任公司 2019 年度财务报表的审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数 36,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：



为了进一步优化公司产业结构布局,加快公司转型发展步伐，拟将公司经营范围 由“计算机软件、物联网技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集 成服务；建筑工程设计；工程项目管理服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含 卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售； 从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟 货币发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外；经营电信业务（按许可证所列范围确定）；设计、制作、代理 和发布各种广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”， 变更为“计算机软件、物联网技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系 统集成服务；建筑工程设计；工程项目管理服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不 含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售； 从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟 货币发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外；经营电信业务（按许可证所列范围确定）；设计、制作、代理 和发布各种广告；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培 训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（具体以工 商核准为准）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-013



同意股数 36,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《授权公司董事会全权办理相关变更登记》议案

1.议案内容：



授权公司董事会全权办理公司变更章程及经营范围的相……
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