公告日期：2019-05-27

无锡汉咏科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑永晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数36,950,000股，占公司有表决权股份总数的90.7862%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数36,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数36,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《公司2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度财务报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数36,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案



《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数36,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：



同意股数36,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年年报告及年度报告摘要的议案》

2.议案表决结果：

同意股数36,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 结 果 ， 2018年度实现利润总额-21,594,243.12元，净利润-23,148,491.97元，2018年未分配利润为-29,485,270.13元。根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司2018年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。

2.议案表决结果：

同意股数36,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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