公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电
话及邮件方式发出
5.会议主持人：马俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：


公告编号：2024-005

鉴于公司第四届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为维护公司职工的合法权益，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举虞益军先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期相同。

虞益军不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《南京宝泰特种材料股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议》
南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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