公告日期：2023-04-26

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以邮件、电
话的方式发出
5.会议主持人：芮天安
6.会议列席人员：高级管理人员及监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2022 年度工作的实际情况，公司就 2021 年度的工作
进行了总结和汇报，形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年
度的工作进行了总结和汇报，编制《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京宝泰特种材料股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-003 号）、《南京宝泰特种材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度
的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2022 年度财务决算报告及 2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023年4月26日披露的 2022年年度报告，截至 2022
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为117,237,223.78 元，母公司未分配利润为 9,179,119.15 元。

公 司 本 次 权 益 分 派 预 案 如 下 ： 公 司 目 前 总 股 本 为
72,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基
数，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含
税）。

本次权益分派共派发现金红利 5,760,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次 权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部
税 务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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