公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-012

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2022 年 6 月 2 日收到董事会秘书赵瑞晋先生递
交的辞职报告，自 2022 年 6 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 6 月 2 日收到副总经理缪维鑫先生递交
的辞职报告，自 2022 年 6 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 6 月 2 日收到财务负责人缪维鑫先生递
交的辞职报告，自 2022 年 6 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不

公告编号：2022-012

再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

个人原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司将任命有经验的人员接管上述离职高管的各项职责，本次 赵瑞晋、缪维鑫辞职不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）董事会秘书辞呈。

（二）副总经理、财务负责人辞呈。

南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

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