公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-014

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 05 月 27 日

2.会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区高湖路 29 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 22 日

5.会议主持人：芮天安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面均符合《 公司法》、
《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2021-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》议案
1.议案内容：

经与会董事推选，选举芮天安先生为公司第四届董事会董事长，丁斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期均与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

经芮天安先生提名，董事会同意聘任马军先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、行政总监、销

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售总监、技术总监等高级管理人员的议案》议案
1.议案内容：

经马军先生提名，公司董事会同意聘任缪维鑫先生、许强先生为公司副总经理；聘任缪维鑫先生为公司财务总监；聘任朱明宝先生为公司行政总监；聘任马军先生为公司营销总监；聘任赵瑞晋先生为公司技术总监。上述高级管理人员的任期均与第四届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

经芮天安先生提名，董事会决定聘任赵瑞晋先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


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三、 备查文件目录
与会董事签字确认的《南京宝泰特种材料股份有限公司第四届第一次董事会会议决议》

南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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