公告日期：2021-05-25

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓宁嘉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 50,651,437 股，占公司有表决权股份总数的 70.35%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司董事会对 2020 年度工作进行总结分析并制定 2020 年
工作计划而形成《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 50,651,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司监事会对 2020 年度工作进行总结分析并制定 2021 年
工作计划而形成《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,651,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

各位股东：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统中披露平台《 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,651,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预
算报告》

1.议案内容：

根据江苏苏亚金诚会计事务所(特殊合伙人)出具无保留意见审计报告对公司 2020 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见，同时做出 2021 年度财务收支的预算。

2.议案表决结果：

同意股数 50,651,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2020 年度权益分派议案》

1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，
维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发
展规划，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配。未分配利润
将用于支持公司的业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数 50,651,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于确定公司 2021 年度经营工作目标的议案》……
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