公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-006

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
九次会议于 2021 年 4 月 25 日审议并通过：

提名邓宁嘉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月
22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,455,000 股，占公司股本的 13.13%，不是失信联合惩戒对象

提名丁斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述提名人员持有公司股份 901,278 股，占公司股本的1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁明惠女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月
22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,668,825 股，占公司股本的 12.04%，不是失信联合惩戒对象


公告编号：2021-006

提名邓宁婕女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月
22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,748,175 股，占公司股本的 9.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐康宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月
22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,920,968 股，占公司股本的 11.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名芮天安先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月
22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名叶建梅女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年 5
月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

会议由邓宁嘉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(二) 首次任命董监高人员履历
芮天安：男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南京宝泰特种材料有限公司生产部副经理、经理；安徽宝泰特种材料有限公司总经理助理；南京宝泰特种材料股份有限公司副总经理；现任南京宝泰特种材料股份有限公司总经理、安徽宝泰特种

公告编号：2021-006

材料有限公司总经理。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
七次会议于 2021 年 4 月 25 日审议并通过：

提名马俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述提名人员持有公司股份 141,750 股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名何平先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由马俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一届职
工代表大会第一次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

选举戴和华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021

公告编号：2021-006

年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由马俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否……
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