公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-012

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓宁嘉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 6 月 5 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了
《关于召开南京宝泰特种材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会的议案》，公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、

公告编号：2021-012

召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 49,550,966 股，占公司有表决权股份总数的 68.82%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

经提名，公司聘任叶建梅女士为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：

同意股数 49,550,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2021-012

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

叶 建 独立董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次 审议通过

梅 24 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的南京宝泰特种材料股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议

南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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