公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-017



证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券

上海领意信息系统集成股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日



2. 会议召开地点：上海市长宁区延安西路 1600 号 217 室会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以书面方式发出



5.会议主持人：鲍慧鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：



因公司战略规划和业务开展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业 务规则（试行）》的相关规定，董事会经审慎考虑，公司决定主动申请终止公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。





公告编号：2019-017



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司决定主动申 请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。为保障相关工作的顺利进 行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会在条件成就时全权办理 申请股票股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：



公司本次终止挂牌事宜已与全体股东沟通一致同意，同时，为充分保护公 司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和 已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，如后续存在异议股东情形， 公司实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议 股东所持公司股份进行收购。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-017



（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会审议

本次终止挂牌相关议案，即于 2019 年 10 月 8 在公司会议室召开上海领意信息

系统集成股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经全体与会董事签署确认的《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届 董事会第十八次会议决议》。



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