公告日期：2019-04-18

上海领意信息系统集成股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：鲍慧鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况并提出2019年公司经营要点：把握机遇，调整适应，融资发展，市场多元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结2018年工作：利润总额，持续增长；方向指引，服务为本。展望预测2019年工作：指明方向，提出目标，脚踏实地，再接再厉。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第60000008号审计报告，公司2018年度财务报表实现归属于母公司股东的净利润1,075,860.78元，提取盈余公积114,090.72元，期初未分配利润2.193.719.89元，截至2018年12月31日可供分配的利润为3,155,489.95元。



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2019]京会兴审字第60000008号）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案……
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