公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-016

证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券



上海领意信息系统集成股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年7月10日在上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室召开。本次会议由董事长鲍慧鹏主持，会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果



经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》。



议案内容：



为补充公司流动资金，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款，借款币种：人民币；借款金额：壹佰万元整；借款期限为两年内。为了保证《贷款合同》的执行，鲍慧鹏自愿为《贷款合同》项下的债务提供最高额房产抵押担保。黄治平、谢青、鲍慧鹏、金淑如自愿为《贷款合同》项下的债务提供个人保证，上述担保构成了公司的关联交易。





公告编号：2018-016

表决情况：



同意3人，占出席会议有表决权董事人数的100%；不同意0人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权董事人数的0%。



回避表决情况：



董事黄治平与鲍慧鹏系一致行动人，关联董事黄治平、鲍慧鹏在该议案表决中进行了回避。



本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长鲍慧鹏提请董事会审议《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》，即于2018年7月26日在公司会议室召开上海领意信息系统集成股份有限公司2018年第二次临时股东大会。



表决情况：



同意5人，占出席会议董事表决人数的100%；不同意0人，占出席会议董事表决人数的0%；弃权0人，占出席会议董事表决人数的0%。



回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。




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