公告日期：2017-10-16

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）拟

与Jorudan Co.，Ltd.、韩飞共同设立境外控股子公司，注册地为日

本东京 ，注册资本为500万日元，本公司出资日元2，550，000. 00

元，占总投资51. 00%; Jorudan Co.，Ltd.出资l，675，000日元，占注

册资本的33. 50%，韩飞出资775，000日元，占注册资本的15. 50%。

（具体以工商注册核准为准），本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议于201 7年1 0月12日审议并通

过了《关于公司拟在日本东京设立控股子公司的议案》。

表决结果为：同意5人，占出席会议董事表决人数的100%;不

同意0人，占出席会议董事表决人数的0%；弃权0人，占出席会议

董事表决人数的0%。

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