公告日期：2017-09-20

一、会议召开情况

上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第五次会议于2017午9月1 8日在公司会议室以现场表决

方式召开。本次会议由董事长鲍慧鹏先生主持，会议应参加表决董事

5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司章程第二章第13条公司经营范围增

加内容的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司章程第

二章第13条公司经营范围变更为：系统集成、计算机软硬件领域内

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