公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-010



证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券



上海领意信息系统集成股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年5月27日在上海市长宁区延安西路1600 号禾森商务中心217室召开。本次会议由董事长鲍慧鹏主持，会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决结果



经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：



审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。



议案内容：



为进一步拓宽公司业务领域，提升市场竞争力和盈利能力，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟出资设立全资子公司-上海领意信息技术有限公司（名称以最终工商注册为准），注册资本为人民币100万元，其中公司出资人民币100万元。注册地:上海市崇明 公告编号：2017-010



县（具体以工商注册核准为准）；经营范围：（信息、网络、计算机）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发计算机软硬件、电子产品；室内装潢设计；市场营销策划，企业形象策划，网页设计制作，网站建设，景观设计，动漫设计，图文设计，电子产品的销售。（经营范围以工商部门最终核准为准）。



根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。



表决情况：



同意5人，占出席会议董事表决人数的 100%；不同意0人，占



出席会议董事表决人数的 0%；弃权0人，占出席会议董事表决人数



的0%。



回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。



三、备查文件



1．《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



特此公告。



上海领意信息系统集成股份有限公司



董事会



2017年6月1日




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