公告日期：2017-05-12

证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券



上海领意信息系统集成股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年 5月 10日



2.会议召开地点：上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中



心 217室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：鲍慧鹏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，



持有表决权的股份8,080,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况并提出 2017 年公司经营要点：把握机遇，调整适应，融资发展，市场多元。



2.议案表决结果



同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%



；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》、《上海领意信息系统集成股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责,对 2016 年上海领意信息系统集成股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席徐明提请监事会审议《公司 2016 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果



同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%



；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告



摘要的议案》



1.议案内容



详见 2017年 4月18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息



露平台上的《公司 2016年年度报告》（公告编号：2017-003）、公司



2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果



同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%



；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《 2016 年度财务决算报告》予以汇报。



2.议案表决结果



同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

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