公告日期：2017-04-18

证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券



上海领意信息系统集成股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月17日在上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心 217室召开。本次会议由董事长鲍慧鹏主持，会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决结果



经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况并提出2017年公司经营要点：把握机遇，调整适应，融资发展，市场多元。



表决情况：



同意5人，占出席会议董事人数的 100%；不同意0人，占出席



会议董事人数的0%；弃权0人，占出席会议董事人数的0%。



本议案尚需提交股东大会审议方可通过。



（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结2016年工作：利润总额，持续增长；方向指引，服务为本。展望预测2017年工作：指明方向，提出目标，脚踏实地，再接再厉。



表决情况：



同意5人，占出席会议董事人数的 100%；不同意0人，占出席



会议董事人数的0%；弃权0人，占出席会议董事人数的0%。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告



摘要的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司2016年年度报告》（公告编号：2017-003）、《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。



表决情况：



同意5人，占出席会议董事人数的 100%；不同意0人，占出席



会议董事人数的0%；弃权0人，占出席会议董事人数的0%。



本议案尚需提交股东大会审议方可通过。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并



提请股东大会审议。



议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016年度财务决算报告》予以汇报。



表决情况：



同意5人，占出席会议董事人数的 100%；不同意0人，占出席



会议董事人数的0%；弃权0人，占出席会议董事人数的0%。



本议案尚需提交股东大会审议方可通过。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并同



意提请股东大会审议。



议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务预算报告》予以汇报。



表决结果：



同意5人，占出席会议董事人数的 100%；不同意0人，占出席



会议董事人数的0%；弃权0人，占出席会议董事人数的0%。



本议案尚需提交股东大会审议方可通过。



（六）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第69000072号审计报告，公司2016年度财务报表实现归属于母公司股东的净利润901,813.60元，提取盈余公积90,181.360元，期初未分配利润3,638,421.18元，截至2016年12月31日可供分配的



利润为1,420,053.42元。



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。



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