公告日期：2017-04-18

证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券



上海领意信息系统集成股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日，上午10：00在上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室召开第二届监事会第二次会议。会议通知已于2017年4月6日以书面方式通知全体监事，应出席会议的公司监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席徐明主持，监事会成员出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议



案》，并提请股东大会审议。



议案内容：



2016年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海领意信



息系统集成股份有限公司章程》、《上海领意信息系统集成股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责,对 2016年上海领意信息系统集成股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席徐明提请监事会审议《公司 2016 年度监事会工作报告》



表决结果：



同意3人，占出席会议监事人数的100%；不同意0人，占出席



会议监事人数的0%；弃权0人，占出席会议监事人数的0%。



本议案需经股东大会审议通过后方可生效。



（二）审议通过了《关于公司2016年年度报告及2016年年度



报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：



公司监事会主席徐明现提请监事会审议《公司2016年年度报告



及摘要》。



表决结果：



同意3人，占出席会议监事人数的100%；不同意0人，占出席



会议监事人数的0%；弃权0人，占出席会议监事人数的0%。



本议案需经股东大会审议通过后方可生效。



（三）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并



提请股东大会审议。



议案内容：



根据相关法律法规及《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的规定，总结公司2016年生产经营实际情况，监事会主席徐明



提请监事会审议《公司2016年度财务决算报告》。



表决结果：



同意3人，占出席会议监事人数的100%；不同意0人，占出席



会议监事人数的0%；弃权0人，占出席会议监事人数的0%。



本议案需经股东大会审议通过后方可生效。



（四）审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议



案》，并提请股东大会审议。



议案内容：



根据相关法律法规及《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的规定，在公司制定2017年的经营销售计划的情况下，监事会主席徐明提请监事会审议《公司2017年度财务预算报告》。



表决结果：



同意3人，占出席会议监事人数的100%；不同意0人，占出席



会议监事人数的0%；弃权0人，占出席会议监事人数的0%。



本议案需经股东大会审议通过后方可生效。



（五）审议通过《公司2016年度审计报告》，并提请股东大会



审议。



议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2017]京会兴审字第69000072号）。



表决情况：



同意3人，占出席会议监事人数的100%；不同意0人，占出席



会议监事人数的0%；弃权0人，占出席会议监事人数的0%。



本议案需经股东大会审议通过后方可生效。



（六）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第69000072号审计报告，公司2016年度财务报表实现归属于母公司股东的净利润9……
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