公告日期：2016-12-14

证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券



上海领意信息系统集成股份有限公司



董事会完成换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一） 程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，上海领意信息系统集成股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月12日审议并通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举鲍慧鹏、黄治平、周熔、黄君浩、卞凤为公司第二届董事会董事。



本次会议召开15日前以公告方式通知股东，实际到会股东3人。到会



人持有公司股份8,080,000股，占股份总数的100%，会议由鲍慧鹏主持。



以上决议表决情况为：



表决结果：同意8,080,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总



股数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的



0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的0%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2016年12月12日审议并通过：



（1）《关于选举鲍慧鹏为上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，选举鲍慧鹏为公司第二届董事会董事长；



（2）《关于聘任黄治平先生为上海领意信息系统集成股份有限公司总经理的议案》；聘任黄治平为公司总经理；



（3）《关于聘任鲍慧鹏先生为上海领意信息系统集成股份有限公司副总经理的议案》；聘任鲍慧鹏为公司副总经理；



（4）《关于聘任卞凤女士为上海领意信息系统集成股份有限公司财务总监的议案》；聘任卞凤为公司财务总监；



（5）《关于聘任周熔先生为上海领意信息系统集成股份有限公司董事会秘书的议案》；聘任周熔为公司董事会秘书；



（6）《关于上海领意信息系统集成股份有限公司高级管理人员换届选举的议案》；选举鲍慧鹏、黄治平、周熔、卞凤为公司高级管理人员； 本次会议于2016年12月6日以书面方式通知全体董事，本次会议应出席5人，实际出席董事5人，会议由鲍慧鹏主持。



以上议案表决结果5票赞同，0票反对，0票弃权，0票回避。



（二） 被任免董事及高级管理人员的基本情况



1、董事长及副总经理鲍慧鹏基本情况



鲍慧鹏，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1983年7



月毕业于上海科技大学，本科学历。1982年7月-1989年5月，任上海第



一毛纺织厂科研室工程师；1989年5月-1992年9月，任深圳华达电脑有



限公司市场部员工；1992年9月-1999年11月，任上海时运电脑科技公



司（后改上海时运高新技术有限公司）市场部总经理；2000年1月-2011



年4月，任上海领意信息技术有限公司董事长；2011年4月-2011年5



月，任领意有限执行董事；2011年5月至2013年11月，任领意有限副总



经理；2013年12月16日至今，任领意信息董事长、副总经理，任期三



年。



该任命董事长鲍慧鹏直接持有公司股份3,434,000股，占公司股本的



42.50%



2、董事及总经理黄治平基本情况



黄治平，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1984年7



月毕业于上海大学，本科学历。1984年9月-1993年7月，任华东理工大



学讲师；1993年7月-2000年7月，任上海时运电脑科技公司高级工程



师、副总工程师；2000年11月-2011年4月，任上海领意信息技术有限



公司技术总监；2011年4月-2013年12月，任领意有限总经理；2013年



12月16日至今，任领意信息董事、总经理，任期三年。



该任命董事黄治平持有公司股份3,434,000股，占公司股本的42.50%



3、董事及董事会秘书周熔基本情况



周熔，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；



1983年8月-1988年7月，任上海江南造纸厂工程师；1988年8月-1998



年2月，自由职业；199……
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