公告日期：2016-12-14

证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券



上海领意信息系统集成股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月12日



2、会议召开地点：上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中



心217室公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：鲍慧鹏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，



持有表决权的股份8,080,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）



审议通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司董事



会换届选举的议案》；



1、议案内容：公司第一届董事会任期于2016年12月15日届



满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。



公司提名第二届董事会成员仍由第一届董事会成员鲍慧鹏、黄治平、黄君浩、周熔、卞凤5人继续连任。任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。



2、议案表决结果：



股东表决同意股数 8,080,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）



审议通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司监事



会换届选举的议案》；



1、议案内容：



公司第一届监事会任期于 2016年12月15日届满。公司监事



会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。



公司提名第二届监事会成员仍由第一届非职工监事徐明、鲍臻明及职工代表监事万幸三人连任，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。



2、议案表决结果：



股东表决同意股数 8,080,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司股东监事选举的议案》



1、议案内容：



公司第一届股东监事任期将于2016年12月15日届满。公司监



事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届股东监事成员选举，公司提名第二届股东监事仍由第一届非职工代表监事徐明、鲍臻明连任，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。



2、议案表决结果：



股东表决同意股数 8,080,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海领意信息系统……
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